O fundador da Moda Platform, Caastle Inc., foi acusado pelos promotores federais de fraudar investidores de mais de US $ 300 milhões após o colapso de sua startup de tecnologia.

Christine Hunsicker, 48 anos, entregou -se a enfrentar as acusações na manhã de sexta -feira, se declarou inocente durante uma aparição no tribunal da tarde em Manhattan e foi libertada em um pacote de fiança de US $ 1 milhão. A Comissão de Valores Mobiliários também entrou com uma ação contra ela no mesmo tribunal.

As mudanças legais acontecem meses depois que Hunsicker renunciou como CEO da Caastle por alegações de que ela mentiu aos investidores sobre o sucesso financeiro da empresa. Ela enfrenta acusações, incluindo fraude de valores mobiliários, roubo de identidade e lavagem de dinheiro.

Em uma acusação não lançada na sexta -feira, os promotores disseram que a Hunsicker fraudou os investidores em Caastle e a plataforma de investimento de moda de Brendan Hoffman, P180, dos mais de US $ 300 milhões. Ela supostamente fabricou documentos para apresentar a Caastle como uma “empresa privada de alto crescimento com dinheiro disponível substancial” quando, na verdade, enfrentou estresse financeiro significativo a partir de fevereiro de 2019 até março de 2025, segundo a acusação.

Os advogados de Hunsicker disseram que ela havia cooperado totalmente com as sondas federais, mas os promotores “ainda assim optaram por apresentar ao público uma imagem incompleta e muito distorcida na acusação de hoje”.

“Há muito mais nessa história, e estamos ansiosos para contar”, disseram os advogados, Michael Levy e Anna Skotko, em comunicado. Hunsicker deve comparecer ao tribunal federal na sexta -feira.

A empresa ficou abalada no início deste ano, quando o conselho disse aos acionistas que o Hunsicker supostamente havia entregue as demonstrações financeiras de destaque, exagerando a receita de Caastle a certos investidores. Hunsicker deixou o cargo de CEO e Caastle procuraram proteção do capítulo 7-onde os ativos de uma empresa são vendidos para pagar os credores-em junho, declarando US $ 10 a US $ 50 milhões em passivos.

Os promotores alegam, no entanto, que Hunsicker uma vez avaliou o negócio de Caastle em mais de US $ 1,4 bilhão.

As mentiras de Hunsicker incluíram demonstrações de renda altamente infladas e imagens alteradas digitalmente, mostrando quantidades maiores nas contas bancárias de Caastle do que realmente havia, os Estados da acusação. Em um ponto de agosto de 2023, ela teria dito a um investidor que a Caastle tinha um lucro operacional de quase US $ 24 milhões no segundo trimestre, quando na verdade era inferior a US $ 30.000.

O advogado dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, alertou os investidores que as empresas pré-IPO não estavam sujeitas aos rigores regulatórios da SEC.

“A promessa das empresas de tecnologia pré-IPO pode ser um terreno fértil para os fraudadores que jogam na euforia do investidor”, disse ele em comunicado.

Começando como Gwynnie Bee Inc., antes de mudar seu nome legal em 2018, a Caastle trabalhou com marcas e varejistas como Express, Ann Taylor, Loft e Bloomingdale para alugar roupas para os consumidores.

Hunsicker também foi processada por alguns investidores e por P180, que ela co-fundou. O P180 acusou Hunsicker de fabricar assinantes e receita e induzir a empresa a obter ativos que poderiam ser alavancados para continuar a fraude de Caastle.

A SEC processou Hunsicker na sexta -feira no mesmo tribunal, alegando que ela criou e enviou aos investidores falsos demonstrações financeiras de fevereiro de 2019 a pelo menos março, enquanto levantava mais de US $ 250 milhões através da oferta e venda de ações preferenciais e mandados comuns.

Processo da SEC

A SEC disse que, enquanto Hunsicker afirmou que Caastle desfrutou de “crescimento rápido e constante” após uma rebraia do negócio em 2018 e se tornara lucrativa em dezembro de 2022, suas receitas estavam diminuindo, as perdas estavam subindo e a empresa nunca ganhou lucro.

A SEC disse que, à medida que os investidores começaram cada vez mais a procurar demonstrações financeiras auditadas em 2022, quando Caastle se aproximou da lucratividade, Hunsicker levou o relatório de auditoria final para o ano fiscal que termina em setembro de 2021, baixou -o, alterou os números e fez outras alterações e o enviou aos investidores.

Por Ava Benny-Morrison e Jill R. Shah com assistência de Chris Dolmetsch.

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